正业科技：关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：300410证券简称：正业科技公告编号：2017-049

广东正业科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”、“公司”）于2017年7

月11日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会

秘书的议案》。为保证董事会相关工作顺利开展，经公司董事长徐地华先生提名，

第三届董事会提名委员会资格审核，董事会审议同意聘任王巍先生为公司董事会

秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。王巍先

生不再担任公司证券事务代表。

王巍先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务

代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王巍先生的董事

会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

截至目前，王巍先生持有公司股票7.5万股，与其他董事、监事、高级管理

人员，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场

禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，

王巍先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

的任职条件。

王巍联系方式如下：

电话：

传真：

邮箱：ir@

邮政编码：523808

地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2017年7月11日

附件：王巍先生简历

王巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，法学学士，本科学

历，曾在永安财产保险股份有限公司广州营业部从事法务工作。2008年3月正

式入职广东正业科技股份有限公司，先后任知识产权办主任、法务办主任、品牌

策划部经理、总经办主任、证券部经理、证券事务代表。

王巍先生于2015年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，

任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。截至

本公告日，王巍先生持有公司股票7.5万股，与其他董事、监事、高级管理人员，

持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；

未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最

近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。